قضايا الأفراد
قضايا الأفراد
آزرنا عدة أشخاص ذاتيين ومعنويين متابعين، أو موضوع مجرد اشتباه، في قضايا غسل الأموال. وقد اشتغل الأستاذ عبد اللطيف العمراني في القطاع البنكي قبل أن يصبح محاميا، وهو مؤلف كتاب Droit bancaire marocain (LexisNexis). لذلك نقرأ كشف الحساب أو مسار التحويلات أو البنية القانونية للشركات كما يقرؤها المحققون الماليون.
تم تجميد حسابكم أو توصلتم باستدعاء؟ اتصلوا بالمكتب قبل أي استماع، بما في ذلك على خط المستعجلات 0661-066-690. ففي المرحلة الأولى يمكن تفادي أن يتحول الاشتباه إلى متابعة.
ينظم هذه المادة القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه. ويتمثل غسل الأموال، في جوهره، في إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو الممتلكات، أو اكتسابها أو حيازتها أو استعمالها مع العلم بهذا المصدر. ويفترض دائما وجود جريمة أصلية: فبدونها لا يقوم غسل الأموال. وينص القانون على عقوبات حبسية وغرامات، وعلى مصادرة الممتلكات، كما يقرر مسؤولية الأشخاص المعنوية.
غالبا ما تكون نقطة الانطلاق تصريحا بالاشتباه يوجهه بنك أو موثق أو مهني آخر خاضع للقانون إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي يمكنها بعد ذلك إحالة الملف على النيابة العامة. ثم يأتي، حسب الأحوال، تجميد الحسابات أو حجزها، والاستدعاء من طرف الشرطة القضائية، وطلبات المعلومات البنكية، وفتح تحقيق. وكل مرحلة من هذه المراحل تستحق فحصا دقيقا.
نتدخل في المرحلة الأولى، منذ تجميد الحساب أو الاستدعاء، لتفادي أن يتحول الاشتباه إلى متابعة. ونتدخل لاحقا، أمام قاضي التحقيق ومحكمة الموضوع، من أجل رفع الحجز واسترجاع الأموال، بما في ذلك لفائدة الأقارب والأغيار حسني النية الذين طالت ممتلكاتهم.
تمس المتابعة من أجل غسل الأموال سمعة المقاولة وعلاقاتها البنكية. لذلك ندافع عن الشركات ومسيريها، ونواكبها أيضا في التزامات اليقظة، في ارتباط بممارستنا في القانون البنكي والتنظيم البنكي. وبخصوص الأصول الرقمية، انظروا صفحة التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة.
كثيرا ما تعبر الأموال المعنية الحدود: تحويلات من أوروبا أو الخليج، شركات بالخارج، حسابات مغاربة العالم. ويتابع الأستاذ العمراني، المسجل بهيئات الدار البيضاء وباريس ومونتريال، هذه الملفات من الجانبين. وعندما تقترن المتابعة بالاتجار في المخدرات، انظروا أيضا صفحة محامي قضايا المخدرات.
المكتب في أرقام
معظم المؤسسات البنكية وشركات التأمين في الساحة المالية، وأزيد من 200 مقاولة واكبناها في قانون الأعمال.
لأي استفسار، اتصلوا بنا خلال أوقات العمل على الرقم +212 (0) 522-448-273.
محامٍ هو من يتولى الإجابة عنكم.