Derecho penal y extradición

Laamrani Law Firm asiste y defiende a las personas investigadas y acusadas ante los tribunales penales marroquíes y franceses, así como ante los tribunales de los países del Golfo, en particular los de Dubái y Abu Dabi. Intervenimos desde las primeras horas del procedimiento, ya sea una detención o una citación de la policía judicial, y hasta el agotamiento de los recursos.

Nuestra práctica se ha construido sobre asuntos de dimensión internacional: procedimientos abiertos simultáneamente en varios Estados, comisiones rogatorias, órdenes internacionales de detención, solicitudes de extradición. La triple colegiación de Maître Abdelatif Laamrani en Casablanca, París y Montreal permite una defensa única y coherente allí donde el asunto cruza las fronteras.

Ante los tribunales marroquíes y franceses

En Marruecos asistimos a nuestros clientes en todas las fases: detención policial, presentación ante la fiscalía, instrucción, vistas ante los tribunales de primera instancia y las salas de lo penal de los tribunales de apelación, y recurso ante el Tribunal de Casación. Defendemos la libertad provisional, las nulidades de procedimiento, la recalificación de los hechos y, en su caso, la adaptación de la pena.

En Francia intervenimos ante el juez de instrucción y la sala de instrucción, el tribunal correccional, el tribunal penal departamental y el tribunal de jurado (cour d'assises), incluidos los asuntos seguidos por las jurisdicciones interregionales especializadas (JIRS) y la jurisdicción nacional contra la criminalidad organizada. Prisión provisional, control judicial, solicitudes de nulidad, embargos penales: se discute cada acto del procedimiento.

El mismo equipo sigue el asunto a ambas orillas del Mediterráneo. Esto resulta decisivo cuando las pruebas se han obtenido en un país para utilizarse en otro, porque la regularidad de la asistencia judicial se convierte entonces en un terreno de defensa por sí mismo.

Tráfico internacional de estupefacientes

Hemos asistido a varias personas procesadas por tráfico internacional de estupefacientes, tanto en Marruecos como en Francia. Son asuntos pesados y técnicos, y las penas figuran entre las más severas del derecho penal.

La defensa se juega primero en el procedimiento: regularidad de las intervenciones telefónicas, de las geolocalizaciones, de las entregas vigiladas y de las infiltraciones, explotación de las mensajerías cifradas, validez de los actos practicados en el extranjero e incorporados a la causa. Se juega después en el fondo: papel real de cada uno en los hechos, impugnación de la agravante de organización criminal, distinción entre el autor, el cómplice y quien simplemente se encontraba allí.

Tratamos también la vertiente patrimonial que casi siempre acompaña a estos procedimientos: embargo de cuentas, inmuebles y vehículos, decomisos, multas aduaneras, y la defensa de los familiares cuyos bienes han sido embargados sin estar ellos mismos investigados.

Blanqueo de capitales

Hemos asistido a varias personas físicas y jurídicas objeto de procedimientos o de simples sospechas de blanqueo. En Marruecos, la materia se rige por la Ley n.º 43-05 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, y la comunicación remitida por un banco a la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera suele ser el punto de partida de la investigación.

Maître Laamrani fue banquero antes de ser abogado y es autor de Droit bancaire marocain (LexisNexis). Leemos, pues, un extracto, un circuito de transferencias o una estructura societaria como los leen los investigadores financieros. Ello nos permite reconstruir y documentar el origen lícito de los fondos y demostrar que el delito antecedente, sin el cual no hay blanqueo, no está acreditado.

Intervenimos antes, desde el bloqueo de una cuenta o la citación, para evitar que la sospecha se convierta en acusación. Intervenimos después, ante el juez de instrucción y el tribunal sentenciador, para obtener el levantamiento de los embargos y la restitución de los activos.

Derecho penal económico

Defendemos a directivos, administradores, mandos y empresas en todo el contencioso penal de los negocios: administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental, corrupción y tráfico de influencias, insolvencia punible, emisión de cheques sin fondos, delitos bursátiles, fiscales, aduaneros y de control de cambios.

Una imputación penal no alcanza solo a la persona del directivo. Afecta al crédito de la empresa, a sus relaciones bancarias y a sus mercados. Construimos por ello la defensa con la discreción que la situación exige, teniendo en cuenta los procedimientos civiles, mercantiles o fiscales que discurren en paralelo.

Asistimos igualmente a las víctimas, bancos, compañías de seguros y sociedades, mediante la presentación de denuncias, la personación como parte civil y la recuperación de las sumas sustraídas.

Extradición

La extradición ocupa un lugar particular en nuestra práctica. Hemos acompañado a varias personas reclamadas por autoridades extranjeras a las autoridades marroquíes, ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación (el antiguo Tribunal Supremo), que es en Marruecos el órgano competente para examinar estas solicitudes.

El procedimiento obedece a reglas propias. La persona reclamada suele ser detenida sobre la base de una notificación roja de Interpol o de una solicitud de detención preventiva, y queda en prisión a efectos de extradición a la espera de la solicitud formal del Estado requirente. El Tribunal de Casación emite después un dictamen: si es desfavorable, vincula al Gobierno y la extradición no puede concederse.

Los medios de defensa son numerosos y deben plantearse a tiempo: primacía del convenio bilateral aplicable sobre el derecho interno, doble incriminación, prescripción, carácter político del delito o de la solicitud, nacionalidad marroquí de la persona reclamada, principio de especialidad, riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el Estado requirente, irregularidad formal de la solicitud y de sus documentos. Solicitamos también la libertad durante el examen de la solicitud y, cuando procede, acudimos a la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol para obtener la supresión de la notificación.

Entre estos asuntos, asistimos a un alto dirigente de una organización política libanesa cuya extradición solicitaban los Estados Unidos de América. Aunque la entrega llegó a producirse, nuestro trabajo sobre la regularidad del procedimiento permitió que este fuera invalidado en la forma, y el interesado fue finalmente puesto en libertad por los tribunales estadounidenses por defecto de forma.

Este asunto ilustra nuestro método: la defensa en materia de extradición no se detiene en la frontera. La preparamos con los compañeros del Estado requirente, de modo que las irregularidades detectadas en Marruecos sigan sirviendo a la persona entregada.

Dubái, Abu Dabi y los países del Golfo

Asistimos igualmente a las personas procesadas ante los tribunales penales de los países del Golfo, en particular los de Dubái y Abu Dabi. Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en una plaza donde confluyen las investigaciones financieras internacionales, las solicitudes de extradición y los litigios mercantiles con dimensión penal.

El procedimiento se desarrolla allí en árabe, ante el ministerio público y después ante los tribunales de primera instancia, de apelación y de casación de cada emirato. Maître Laamrani trabaja y alega en árabe, e intervenimos junto a compañeros emiratíes habilitados ante esos tribunales, lo que garantiza al cliente un interlocutor único que comprende a la vez su asunto, su lengua y su derecho de origen.

Tratamos en particular los cheques sin fondos y los procedimientos nacidos de conflictos mercantiles, la apropiación indebida y la estafa, el blanqueo de capitales, las prohibiciones de salida del territorio y las retenciones de pasaporte, así como las solicitudes de extradición y de asistencia dirigidas a los Emiratos o emitidas por ellos, especialmente en sus relaciones con Marruecos y Francia.

Para los marroquíes y franceses establecidos en el Golfo, y para sus familias en el país de origen, aseguramos el vínculo entre los tres sistemas: visita y seguimiento de la persona detenida, coordinación de la defensa local, gestiones consulares y tratamiento de las consecuencias del procedimiento en Marruecos o en Francia.

Preguntas frecuentes

Acaban de detener a un familiar. ¿Qué hacer?

Llamarnos sin esperar, también a la línea de urgencias del despacho. Las primeras horas cuentan: el abogado puede intervenir desde la detención, y lo que se declara en esa fase pesa en todo el procedimiento.

¿Quién decide una extradición en Marruecos?

La Sala de lo Penal del Tribunal de Casación examina la solicitud y emite un dictamen. Si es desfavorable, la extradición no puede concederse. Si es favorable, la decisión final corresponde al Gobierno.

¿Extradita Marruecos a sus nacionales?

No. Marruecos no extradita a sus nacionales. Los hechos pueden, en cambio, denunciarse a las autoridades marroquíes para ser perseguidos y juzgados en Marruecos.

¿Intervienen en Dubái y Abu Dabi?

Sí. Asistimos a las personas procesadas ante los tribunales de los Emiratos Árabes Unidos, en árabe y junto a compañeros emiratíes, y aseguramos la coordinación con Marruecos y Francia.